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为何香港银行一再提高对内地客商开立银行账户的标准

文章栏目:香港银行开户 文章作者:盛森商务集团 发布时间:2021年09月22日



香港作为世界知名的离岸金融中心,加之其本地来源税制和极低的公司利得税税率,汇聚了来自全球各地的资金。这些资金在成就了香港金融中心地位的同时,也吸引了非法资金的注入。不少非法资金以各种形式进入香港,虽然这些非法资金最终被查获,但经手的香港银行也会被牵涉其中,遭到执法部门的严厉处罚。随着CRS协议的成型和落实,香港银行为保障自身安全,同时表明自身赞成执行CRS协议的态度,提高了自身银行账户的审核标准,致使大量客商香港银行账户无法通过审核而被关闭。


而就在最近,香港银行界又传出一则爆炸性新闻,某香港外资银行开户经理,在短时间内为内地客商开立大量银行账户。而这些银行账户又在极短时间内,流出资金达上亿港币。经过香港执法部门调查,这些账户均涉及洗钱交易。这则消息一出,顿时引来香港银行界一片惊恐。各家银行纷纷对自身的客户账户进行梳理和审核,甚至有多家香港银行直接发文,拒绝为内地客户开立账户,以防自身受到无辜牵连。


对于香港银行的动作,内地正规营商的客户无不感到失望至极,涉及非法经营甚至洗钱的客户毕竟是少数,为何在打击非法行为的同时,要牵连其他正常客户呢?同样委屈的还有香港银行,为什么客户自身的非法行为要牵涉香港银行,银行也只是为客户提供正常的金融服务而已。


对于这样的情况,只能说一颗老鼠屎,搅坏一锅汤。非法行为在任何地区和国家都会出现,而离岸金融中心这样的特殊政策地区,更如同磁石一般吸引非法资金流入。因此,香港银行不断提高客户的审核标准也无可厚非。而对于拒绝为内地客户开户的香港银行,内地客户最好的办法也只能是选择其他香港银行开户。


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