香港公司做SCR备档的重要性

香港公司法规定必须要做重要控制人登记备案，也就是SCR。符合下面一个或以上条件，即对公司有重大控制权，必须做备案。

（1）直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份；若该公司没有股本，直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利。

（2）直接或间接持有该公司25%以上的表决权。

（3）直接或间接持有委任或罢免该公司董事局过半数董事的权利。

（4）有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制。

（5）有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制，而该信托或商号并不是法人，但该信托的受托人或商号的成员，就该公司而言符合前述4个条件中的任意1个条件。

1、

香港公司SCR在2018年3月在香港出台的一项规定。为了提高香港注册公司的实益拥有权的透明度，以履行香港在违法犯罪融资方面的国际义务。

2、

在香港公司重要控制人备档（即SCR）资料中需要填写的信息有：该公司重要控制人的身份信息，如姓名、身份证号码、地址、成为控制人的日期以及对公司所施加的控制性质等详细信息。

3、

会随时查阅重要控制人登记册的信息的部门有：公司注册处、香港海关、香港港金融管理局、香港警务处入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署证券及期货事务监察委员会。如果不办理SCR备档，一旦被查，将面临罚款。

4、

根据新法规定，相关公司需按要求认真履行以下事宜：

（4.1）在公司的注册办事处或指定地点存放重要控制人登记册；

（4.2）采取合理步骤确定公司的重要控制人，包括发出通知并获取所需的详细资料；

（4.3）在重要控制人登记册中填写其重要控制人的详细数据；

（4.4）及时更新重要控制人登记册中所需的详细资料；

（4.5）向执法人员及重要控制人提供该登记册及其副本以供查阅。

5、

凡未履行上述责任，即属刑事罪行。有关公司及其每名负责人可各被处以第4级罚款（即25000港币）。如情况适用，另每日各被处以罚款700港币.所以为了避免不必要的损失，凡是在册的香港公司（上市公司除外）都必须做SCR备档。